银邦股份(300337):董事会决议
债券代码：123252 债券简称：银邦转债 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月27日上午9点30分在公司办公大楼二楼会议中心一号会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年半年度报告全文》、《银邦股份2025年半年度报告摘要》。半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定编制银邦金属复合材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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