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爱威科技(688067):爱威科技第五届董事会第五次会议决议

时间:2025年08月28日 20:46:15 中财网
原标题:爱威科技:爱威科技第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-028
爱威科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会召开情况
爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第五届董事会第五次会议,本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2025年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司<2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度并办理相应工商变更登记的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
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