三达膜(688101):第五届监事会第七次会议决议
三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第七次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年8月18日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女 士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要 的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司2025年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管 理与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 监事会 2025年8月29日 中财网
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