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金龙机电(300032):监事会决议
| 时间：2025年08月28日 21:30:36 中财网 |
金龙机电股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月15日以电子通讯的方式通知各位监事，于2025年8月27日在兴科电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持，会议审议了以下事项：
1、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，将使公司2025年半年度财务报表更公允地反映公司截止2025年6月30日的资产价值及2025年半年度的财务状况和经营成果。
公司董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
2、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
监事会
2025年8月29日
中财网