金龙机电(300032):董事会决议
金龙机电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月15日以电子通讯的方式通知各位董事，于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 2、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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