宏德股份(301163):董事会决议
江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月27日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于2025年8月15日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事7 7 长杨金德先生主持，应出席会议董事 名，实际出席会议的董事 名，其中李荣女士、李泽广先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2025年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件： 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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