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安联锐视(301042):董事会决议
| 时间：2025年08月28日 21:36:19 中财网 |
珠海安联锐视科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二次会议于2025年8月28日在公司以现场结合通讯方式召开。
本次会议的通知于2025年8月18日以电子邮件方式向公司全体董事
发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中
3名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、宋庆丰。
民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清和公司财务部经理列席会
议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
公司根据2025年半年度的财务状况和经营成果编制了《珠海安
联锐视科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要，具体内容
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》（公告编号：2025-040）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》
公司董事会严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定存放与使用募集资金，并编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决
议；
2.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第
二次会议决议。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2025年8月29日
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