德必集团(300947):董事会决议
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年8月18日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、张伟民先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制了2025年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求，及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。 上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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