长电科技(600584):江苏长电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
目 录 江苏长电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会议程······························3 江苏长电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议规则························4 议案1：关于续聘会计师事务所的议案····························································6 议案2：关于董事辞任暨选举非独立董事的议案··············································10 江苏长电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 会议时间：现场会议时间：2025年9月5日14:30 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2025年9月5日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月5日的9:15-15:00。 现场会议地点：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）D3二楼会议室78 （江阴市长山路 号） 现场会议议程： 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 二、宣读《会议规则》 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》，对《提名》进行表决（举手）四、听取并审议股东大会议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于董事辞任暨选举非独立董事的议案 五、股东审议议案、股东发言、询问 六、股东表决，填写表决票、投票 七、监票人统计并宣布现场表决结果 八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果 九、见证律师出具法律意见书 江苏长电科技股份有限公司 2025年9月5日 江苏长电科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司依法召集。 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2025年8月29日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。 3、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。 二、会议的表决方式 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3、本次会议共审议2项议案，均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。 4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的9:15-15:00进行网络投票表决。 5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。 三、确认表决结果 1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；拟设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决结果统计》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。 2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。 四、要求和注意事项 1 、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 江苏长电科技股份有限公司 2025年9月5日 议案 1：关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)作为本公司2024年度的财务报告和内部控制的审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成各项审计工作，具备较高的专业素质和职业素养。 经公司审计委员会提议，并经公司第八届董事会第十四次临时会议同意，公司拟继续聘请德勤华永为本公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，年度审计费用不超过人民币372万元(含内部控制审计费人民币40万元)。 以上议案，请予审议。 江苏长电科技股份有限公司 2025年9月5日 （拟续聘会计师事务所的基本情况见附件） 附件：拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共9家。 2、投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。 德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师步君先生，自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生于2024年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。 签字注册会计师陈颂先生，自1998年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员、美国注册会计师协会会员。 陈颂先生于2024年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。 项目质量控制复核人陈彦先生，2009年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。陈彦先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业能力。陈彦先生于2024年起开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核多份上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 本公司2024年审计费用合计人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元），公司综合考虑业务规模、审计工作量等因素，2025年审计费用拟不超过人民币372万元（含内部控制审计费人民币40万元）。 议案 2：关于董事辞任暨选举非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作安排调整，董事长全华强先生于2025年8月19日辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，亦不再担任公司其他任何职务。 经公司董事会提名委员会审核同意，并经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，同意提名周响华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。 以上议案，请予审议。 江苏长电科技股份有限公司 2025年9月5日 附：非独立董事候选人简历 周响华，女，高级会计师，中央财经大学财政学专业，研究生学历，经济学硕士。现任华润（集团）有限公司总会计师。曾任中国电信集团有限公司财务部总经理。 中财网
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