东峰集团(601515):东峰集团第六届监事会第三次会议决议

时间：2025年08月28日 22:01:11 中财网

原标题:东峰集团:东峰集团第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监事1名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；
1、监事会对《公司2025年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
监事会
2025年8月29日