双箭股份(002381):半年报监事会决议
债券代码：127054 债券简称：双箭转债 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年8月17日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）披露于2025年8月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）披露于同日的《证券时报》《中国证券报》。 2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见2025年8月29日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-030）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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