[中报]米奥会展(300795):2025年半年度报告摘要
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2025年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,393,859股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 其他原因
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 报告期内，鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举工作。 1、公司于2025年6月16日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事安保和先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，并在本次董事会换届离任后不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于2025年6月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2025-034）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。 2、公司于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，并召开职工代表大会选举姚宗宪先生为公司第六届董事会职工代表董事，由此选举产生了公司第六届董事会全体董事，其中非独立董事为潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士，职工代表董事为姚宗宪先生，独立董事为姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-047）。 3、公司于2025年7月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举潘建军先生为公司第六届董事会董事长，为代表公司执行事务的董事，担任公司法定代表人，选举出第六届董事会各专门委员会成员以及主任委员（召集人），聘任方欢胜先生担任公司总经理，聘任姚宗宪先生担任公司董事会秘书与财务总监，聘任BINUSOMANATHANPILLAI先生、刘锋一先生、郑伟先生、郑旻先生、邓萌先生担任公司副总经理，聘任陆艳君女士担任公司证券事务代表，上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于2025年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2025-048）、《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-049）。 至此，公司董事会换届选举以及高级管理人员与证券事务代表的聘任工作已经完成。 中财网
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