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米奥会展(300795):2025年半年度利润分配预案
| 时间：2025年08月28日 22:21:28 中财网 |
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年8月27日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025
年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
第六届董事会第一次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立
董事认为：2025年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
一致同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公
司董事会审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2025年8月26日召开第五届董事会审计委员会第二次会
议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，审计
委员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日常经营和业务发展的前提下制定的2025年半年度利润分配预案符合
公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分
配预案。
4、尚需履行的审议程序
本次审议事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、2025年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司2025年半年度财务报告，2025年半年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为15,540,037.08元，母公司2025年半年
度净利润为8,546,691.47元。截至2025年6月30日，公司母公司
未分配利润为20,767,205.23元，合并报表未分配利润为
104,718,155.94元。（以上财务数据未经审计）
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025
年半年度可供分配利润为20,767,205.23元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会决议，公司2025年半年度利润分配预案为：
拟以截至2025年6月30日公司的总股本298,893,870股扣除公
司回购专用证券账户中的3,500,011股后的295,393,859股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），合计派发现金红
利19,791,388.56元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润
分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规
定，综合考虑了公司经营情况、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的偿债能力，不会影响公司的正常经营和发展。该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，且超过当期末
母公司未分配利润的50%。公司资产负债结构合理，2025年半年度末
资产负债率为29.94%，且公司经营性现金流状况良好，本次利润分
配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司于2024年11月
15日披露《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087），公司募投项目“境外自办展业务升级与扩展项目”结项后节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，截至2024年11月26日，节
余的募集资金123.08万元已全部转出，公司募集资金账户注销。公
司未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范
性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审
议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网