浦东金桥(600639):浦东金桥十届董事会二十二次会议决议
第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于2025年8月18日以电子通信、电话通知等方式发出，并于2025年8月27日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数八人，实际出席会议的董事人数八人。本次会议由董事长王颖女士召集。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议、表决情况 （一）采用特别决议方式审议通过公司《2024年度经理层绩效考核的议案》。 本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事王颖、刘淼女士两人均回避表决，非关联董事六人表决。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。 （二）采用特别决议方式审议通过公司《2025年度经营业绩责任书》。本议案在审议前，经公司第十届董事会薪酬与考核委员会初审，全体成员均同意向董事会提出通过上述议案的建议。上述议案表决时，关联董事刘淼女士回避表决，非关联董事七人表决。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过公司《2025年半年度报告》。本议案在审议前，就其中的财务信息，已经公司第十届董事会审计委员会全体成员过半数同意。 表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票。 三、其它事项 本次会议还书面报告了公司《2025年半年度经营工作报告》。 特此公告。 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会 中财网
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