一拖股份(601038):一拖股份第九届董事会第三十八次会议决议
第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十八次会议（以下简称本次会议）于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开。会议通知已于2025年8月14日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵维林先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会审议情况 （一）《关于公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告》同意公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司第九届董事会审核委员会2025年第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2025年半年度报告》及摘要。 （二）《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》 根据公司2024年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东分派2025年中期现金股利，每10股派发现金股利人民币0.6844元（含税）。 截止本公告披露日，公司现有总股本1,123,645,275股，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。 （三）《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事赵维林、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。 （四）《关于公司中轮拖制造能力提升项目的议案》 同意公司投资建设中轮拖制造能力提升项目，项目总投资人民币21,210万元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （五）《关于公司齿轮品质能力提升及智能化工厂项目的议案》 同意公司投资建设齿轮品质能力提升及智能化工厂项目，项目总投资人民币21,220万元。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （六）《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （七）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （八）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （九）《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》 1.审议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 2.审议同意修订公司《董事会提名委员会工作细则》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 3.审议同意修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 4.审议同意修订公司《董事会战略投资及可持续发展委员会工作细则》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 （十）《关于修订部分公司管理制度的议案》 1.审议通过修订公司《关联交易管理制度》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 2.审议通过修订公司《募集资金使用管理制度》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 3.审议通过修订公司《独立董事工作制度》。 4.审议同意修订公司《信息披露管理办法》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 5.审议同意修订公司《投资者关系管理制度》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 6.审议同意修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 修订《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议批准。 上述第（六）至（十）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于取消监事会、修订公司<章程>及相关公司治理制度的公告》。 （十一）《关于修订公司<资金管理办法>的议案》 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 （十二）《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 董事会决定召集公司2025年第二次临时股东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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