上汽集团(600104):上汽集团九届二次董事会会议决议
上海汽车集团股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2025年8月15日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议 于2025年8月27日在上海市威海路489号会议室以现场方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王晓秋先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于计提资产减值准备的议案 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政 策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备 的公告》（临2025－038）。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 2、2025年半年度报告及摘要 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 3、关于《公司2025年上半年度内部控制评价报告》的议案 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 4、关于公司设立分支机构的议案 展，同意设立上海汽车集团股份有限公司乘用车南京分公司（暂定名，实际名称以市场监督管理局核准的名称为准），并授权公司经营管理层具体办理相关手续。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 5、关于投资设立上汽乘用车（上海）汽车销售有限公司的议案 为整合荣威和 MG等品牌车型的销售资源，建立高效统一的进销 体系，形成规模化效应，降低运营成本，同意投资设立全资子公司上汽乘用车（上海）汽车销售有限公司（暂定名，实际名称以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本人民币 2000万元，并授权公司经营管理层具体办理相关手续。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 6、关于投资设立上海金乘供应链管理有限公司的议案 为整合供应商资源，提升供应链效率和韧性，发挥专业服务优势， 快速适应需求变化，助力公司自主品牌发展，同意投资设立全资子公司上海金乘供应链管理有限公司（暂定名，实际名称以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本人民币 500万元，并授权公司经营管理层具体办理相关手续。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 7、关于调整公司组织机构的议案 同意撤销“监事会办公室”，并将“公共关系部”更名为“品牌 与公关部”。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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