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山西汾酒(600809):第八届董事会第七十六次决议
| 时间：2025年08月28日 22:41:09 中财网 |
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第八届董事会第七十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第八届董事会第七十六次会议的通知。会议于2025年8月27日
以会签方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议通过公司《2025年半年度报告》及其摘要；（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本事项已经公司审计委员会审议通过。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.会议审议通过《关于修订公司<章程>及其附件的议案》；（此
议案尚需股东大会审议，详见公司临2025-021公告）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.会议审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》；（其中，
《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》尚需股东大会审议）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2025年8月29日
中财网