神力股份(603819):神力股份：第五届董事会第八次会议决议
常州神力电机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”、“神力股份”）第五届董事会第八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，对公司董事会专门委员会委员进行补选。 补选何长林先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 补选凌之先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 公司2025年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 常州神力电机股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
 |