辽港股份(601880):辽宁港口股份有限公司董事会决议
辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。重要内容提示： 本次董事会会议第（十）项议案需提交股东会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第6次会议 会议时间：2025年8月28日 会议地点：辽港集团318会议室 会议通知和材料发出时间及方式：2025年8月12日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。董 事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年半年度报 告>的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议、财务管理委员会 2025年第5次会议审议通过。 2025年半年度报告全文请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司审核委员会 工作规则>的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议审议通过。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司董事会授权 管理办法>的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （四）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司“三重一大” 决策制度>的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （五）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任高级管理人员 的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪 酬委员会2025年第1次会议审议通过。 聘任李水波先生为股份公司副总经理，任期自董事会决议通过之 日起，至本届董事会任期届满时止。 （六）审议通过《关于辽港股份为参资企业散货物流中心按照股 比提供内部借款的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审计委员会2025年第4次会议、财务管理委员会 2025年第5次会议审议通过。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （七）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司对招商局集团财 务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告>议案》。 表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、审计委员 会2025年第4次会议、财务管理委员会2025年第5次会议审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事李国锋、王柱、魏明晖、黄镇 洲回避表决。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （八）审议通过《关于<辽港股份高级管理人员2024年经营管理 考核结果>的议案》。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪 酬委员会2025年第1次会议审议通过。 本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖回避表决。 （九）审议通过《关于<辽港股份高级管理人员2025年经营管理 考核方案>的议案》。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司独立董事专门会议2025年第3次会议、提名及薪 酬委员会2025年第1次会议审议通过。 本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖回避表决。 （十）审议通过《关于购买董事高管责任险的议案》。 鉴于公司全体董事为被保险人，属于利益相关方，在审议本议案 时均须回避表决，本次购买董事高管责任险事项将直接提交公司股东会审议。 （十一）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司信息披露 暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、上网及备查附件 董事会决议。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2025年8月28日 李水波先生个人简历 李水波先生，1972年出生，中国国籍，曾任大连港口建设管理有 限公司总工程师、大连港集团有限公司技术工程部副部长、大连港大窑湾北岸开发建设公司副总经理、大连港口建设监理咨询有限公司副总经理、大连港口建设监理咨询有限公司总经理。李水波先生获得大连理工大学港口及航道工程专业大学学历，大连理工大学管理学院工程硕士学位，为高级工程师。 中财网
 |