洛凯股份(603829):洛凯股份：第四届董事会第四次会议决议
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月18日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 2、审议并通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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