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马应龙(600993):马应龙第十一届董事会第二十一次会议决议
| 时间：2025年08月28日 22:56:09 中财网 |
马应龙药业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月27日以通讯方式召开，本次会议通知及会议材料于2025年8月18日以电话及电子邮件形式发出。公司九名董事均在规定时间内对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《2025年半年度报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于2025年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙2025年半年度报告》及其摘要。
二、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（一）《关于独立董事津贴方案的议案》
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
独立董事毛鹏、齐珺、梅之南回避表决。
公司独立董事采取固定津贴形式领取报酬，津贴标准为每人每年18万元（含税），按月发放。
（二）《关于其他董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
3 0 0
同意： 票，反对： 票，弃权： 票
董事陈平、徐飚、贾蕾、周岳、夏有章、刘平安回避表决。
未在公司承担日常经营管理职责的非独立董事，采取固定津贴形式领取报酬，津贴标准为每人每年12万元（含税），按月发放。承担日常经营管理职责的非独立董事、高级管理人员，其薪酬由基本薪酬及业绩薪酬组成，按照其所担任的管理职务、负责的具体工作范畴及工作难度和强度，根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不额外领取董事津贴。董事会授权薪酬与考核委员会实施薪酬与绩效考核工作，可根据行业状况及公司情况对方案进行调整，并确认年度基本薪酬和业绩薪酬。
董事会审议前，以上薪酬方案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网