武商集团(000501):第十届十七次（临时）董事会决议
武商集团股份有限公司 第十届十七次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于2025 年8月25日以电子邮件方式发出通知，2025年8月28日采取 通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次 董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《武商集团经营者2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事秦琴已回避表决。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年 第一次会议决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月29日 中财网
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