光大证券(601788):光大证券股份有限公司第七届董事会第九次会议决议
H股代码：6178 H股简称：光大证券 光大证券股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第九次会 议通知于2025年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年8 月28日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事12人，实到董事12人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬女 士现场参会；连涯邻先生、潘剑云先生、秦小征先生、任永平先生、殷俊明先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 二、审议通过了《公司2025年中期利润分配的议案》，同意2025 年中期利润分配方案为：2025年6月30日公司A股和H股总股本 4,610,787,639股，拟向全体A股和H股股东每股派送现金股利 0.1095元（含税），共派发504,881,246.47元。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《公司2025年上半年风险管理及评估报告的议 案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 四、审议通过了《公司董事及高管2024年度考核结果的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 五、审议通过了《公司高管2025年度考核方案的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司分红管理制 度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司对外担保制 度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 八、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 九、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意 修订《光大证券股份有限公司独立董事专门会议工作规程》《光大证券股份有限公司总裁工作细则》《光大证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《光大证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》《光大证券股份有限公司投资者关系管理工作制度》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 《光大证券股份有限公司高级管理人员合规性专项考核办法》已 经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。 十二、审议通过了《关于修订公司信息披露相关制度的议案》， 同意修订《光大证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《光大证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《光大证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《光大证券股份有限公司年报工作制度》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于修订公司合规管理相关制度的议案》， 同意修订《光大证券股份有限公司合规管理制度》《光大证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《光大证券股份有限公司及其工作人员廉洁从业管理办法》《光大证券股份有限公司诚信从业管理办法》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。 十四、审议通过了《关于制定或修订公司风险管理相关制度的议 案》，同意制定《光大证券股份有限公司并表管理制度》，修订《光大证券股份有限公司全面风险管理基本制度》《光大证券股份有限公司内部控制基本规范》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 《光大证券股份有限公司并表管理制度》《光大证券股份有限公 司全面风险管理基本制度》《光大证券股份有限公司内部控制基本规范》已经公司董事会风险管理委员会审议通过。《光大证券股份有限公司内部控制基本规范》已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 十五、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司内部审计 基本制度>的议案》。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。 十六、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的 议案》，同意公司召开2025年第三次临时股东会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开2025年第三次临时股东会的通知。 议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 会议还听取了公司2025年上半年经营情况的报告、2025年至今 历次董事会决议执行情况的报告。 特此公告。 光大证券股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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