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上港集团(600018):上港集团第三届董事会第五十九次会议决议
| 时间：2025年08月28日 23:26:27 中财网 |
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2025年8月28日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2025年半年度利润分配方案的议案》。
董事会同意实施公司2025年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为23,281,365,262股，以此计算公司2025年半年度合计拟派发现金红利人民币1,164,068,263.10元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
关于本议案具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025年半年度利润分配方案公告》。
二、审议通过了《关于上港集团提质增效重回报行动方案2025年半年度评估报告的议案》。
董事会同意《上港集团提质增效重回报行动方案2025年半年度评估报告》。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
关于本议案具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团提质增效重回报行动方案2025年半年度评估报告》。
三、审议通过了《上港集团2025年半年度报告及摘要》。
董事会同意公司2025年半年度报告及摘要。
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
上港集团2025年半年度报告全文于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要于2025年8月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司召开了董事会审计委员会2025年第四次会议，发表意见如下：全体委员同意上港集团2025年半年度报告的财务信息，并同意提交董事会审议。
四、审议通过了《关于与中远海控签署<航运及码头服务框架协议>并厘定2026至2028年度日常关联交易上限的议案》。
董事会同意上海国际港务（集团）股份有限公司与中远海运控股股份有限公司签署有效期为三年(2026年1月1日至2028年12月31日)的《中远海运控股股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司航运及码头服务框架协议》，同意2026年度、2027年度、2028年度上海国际港务（集团）股份有限公司（含合并报表范围内子公司）向中远海运控股股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下简称：“中远海控”）提供劳务金额上限分别不超过人民币35亿元、人民币35亿元、人民币35亿元；2026年度、2027年度、2028年度上港集团接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币5亿元、人民币5亿元、人民币5亿元。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
本项议案涉及关联交易，关联董事秦江平先生回避表决。
关于本议案具体内容详见公司于2025年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团与中远海运控股股份有限公司2026至2028年度日常关联交易公告》。
公司召开了2025年第三次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于与中远海控签署<航运及码头服务框架协议>并厘定2026至2028年度日常关联交易上限的议案》，并同意提交董事会审议。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网