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上港集团(600018):上港集团第三届监事会第三十四次会议决议
| 时间：2025年08月28日 23:26:27 中财网 |
上海国际港务（集团）股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年8月20日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《上港集团2025年半年度报告及摘要》的议案（以下简称：“公司2025年半年度报告”）。
监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：4票 弃权：0票 反对：0票
二、审议通过了《上港集团2025年半年度利润分配方案的议案》。
同意：4票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2025年8月29日
中财网