玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025年8月18日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应参 加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符合 《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2025年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025－056）。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 2、关于公司2025年第二季度利润分配方案的议案 公司将以2025年二季度利润分配时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东按每股派发现金红利0.11元（含税）。若按照公司截至 2025年8月28日的总股本1,463,502,683股，分配现金红利总额为 16,098.53万元，占2025年第二季度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的31.33%。2025年上半年公司现金红利（包含一季度已 分配的现金红利）总额26,343.05万元，占2025年半年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润的30.83%。除此之外，公司不进行 其他形式分配。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于2025年第二季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025－058）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 3、关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年 度评估报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年 度评估报告》（公告编号：2025－059）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 4、关于计提资产减值准备的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2025-060）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 三、备查文件 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第二次会议决议； 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次 会议决议； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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