新化股份(603867):新化股份第六届董事会第二十次会议决议
转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江新化化工股份有限公司董事会 中财网
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