嵘泰股份(605133):嵘泰股份第三届董事会第九次会议决议
江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于2025年8月21日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于2025年8月27日在公司以现场及通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 本事项已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 7、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第九次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。 特此公告。 江苏嵘泰工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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