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深圳燃气(601139):深圳燃气第五届董事会第三十六次会议决议
| 时间：2025年08月28日 23:35:44 中财网 |
债券代码：113067 债券简称：燃23转债
深圳燃气第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2025年8月27日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（张斌独立董事通讯表决），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司总裁岗位聘任协议、总裁和副总裁2025年度经营业绩责任书以及调整2023-2025年任期经营业绩责任书的议案》，阳杰董事作为关联董事回避表决。
二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司董事会秘书、财务总监和安全总监2025年度经营业绩责任书以及调整2023-2025年任期经营业绩责任书的议案》。
三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，该报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，内容详见《深圳燃气2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2025-036。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网