步科股份(688160):第五届董事会第十二次会议决议
上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于2025年8月17日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2025年8月27日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席表决董事6名，独立董事胡红智因其他公务委托独立董事彭钦文出席会议并表决。 本次会议由董事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容与格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果等事项；在编制过程中，公司严格执行信息保密制度，未发现参与人员存在违反保密规定的行为；董事会全体成员保证本报告所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》 经审核，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 3、审议通过《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》 鉴于公司2024年年度利润分配预案已实施完毕，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》和《2025年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格分别调整为37.58元/份、65.51元/份。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王石泉回避表决 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年及2025年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的公告》。 4、审议通过《关于<公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》 董事会认为公司的半年度评估报告客观反映了公司的经营情况、研发进展等重要内容，同意公司编制的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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