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长虹能源(836239):第三届董事会第四十一次会议决议
| 时间：2025年08月28日 03:11:33 中财网 |
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 19日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-050）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2025年审计委员会第三次会议审议通过了《公司 2025年半年度财务报表》，同意将 2025年半年度财务报表作为 2025年半年度报告的部分内容提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》 1.议案内容：
根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，公司通过查验四川长虹集团财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表（未经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第四十一次会议决议》；
（二）《2025年审计委员会第三次会议决议》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日
中财网