南方泵业(300145):拟续聘会计师事务所
南方泵业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2025年度财务及内控审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。该议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。 2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。 公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户103家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人潘华近三年签署了宏盛股份、远程股份、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；签字注册会计师张小萍近三年签署了莱绅通灵、太极实业、威孚高科等多家上市公司年度审计报告；质量控制复核人姜云峰，近三年复核了精研科技、天正电气、华达科技等多家上市公司年度审计报告。 2、诚信记录 拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 拟聘任中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用系根据公司业务规模及分布等情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等，通过公开招标确定。 2025年度审计费用总额为298万元（含税），其中：财务报表审计费用268万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税）。同时，与2025年度财务及内控审计有关的其他费用（包括交通费、食宿费、函证费）由中兴华事务所自行承担。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）要求，公司采用了公开招标的方式选聘会计师事务所，经招标代理机构组织专家评审并公示后，确定中兴华事务所为中标人。 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。上述续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审计委员会审议意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的要求，公司第六届董事会审计委员会负责落实2025年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责，审议会计师事务所选聘文件，审核评价要素和评分标准，对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查，监督选聘过程。 公司董事会审计委员会认为，中兴华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合公司对于审计机构的要求。 综上，公司董事会审计委员会提议续聘中兴华事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）生效日期 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、报备文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会会议决议； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 南方泵业股份有限公司 董 事 会 2025年8月28日 中财网
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