保立佳(301037):2025年第一次临时股东会决议
上海保立佳化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年8月28日（星期四）14:30。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月28日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00 至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025年8月28日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路1288号33幢公司 会议室。 5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。 6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东76人，代表股份95,032,850股， 占公司有表决权股份总数的69.4732％。 其中：通过现场投票的股东36人，代表股份94,819,691股， 占公司有表决权股份总数的69.3174％。 通过网络投票的股东40人，代表股份213,159股，占公司 有表决权股份总数的0.1558％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东73人，代表股份306,033 股，占公司有表决权股份总数的0.2237％。 其中：通过现场投票的中小股东33人，代表股份92,874股， 占公司有表决权股份总数的0.0679％。 通过网络投票的中小股东40人，代表股份213,159股，占 公司有表决权股份总数的0.1558％。 3、公司董事刘树国、卢雷，监事于圣杰因工作原因请假， 其余监事及公司全体董事、董事会秘书及见证律师出席本次股东 会，公司高级管理人员列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议以下 议案，具体情况如下： （一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商 变更登记的议案》 总表决情况：同意94,990,460股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9554％；反对42,090股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权300股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0003％。 中小股东表决情况：同意263,643股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的86.1486％；反对42,090股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7534％；弃 权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0980％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所 持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）《关于修订公司部分制度的议案》 总表决情况：同意94,990,460股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的99.9554％；反对42,090股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0443％；弃权300股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0003％。 中小股东表决情况：同意263,643股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的86.1486％；反对42,090股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7534％；弃 权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0980％。 表决结果：本议案获得通过。 （三）《关于公司<2025年度董事薪酬方案>的议案》 总表决情况：同意262,343股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的85.7238％；反对43,190股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的14.1129％；弃权500股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1634％。 中小股东表决情况：同意262,343股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的85.7238％；反对43,190股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1129％；弃 权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1634％。 关联股东杨文瑜先生持股72,424,660股、杨美芹女士持股 14,850,528股、杨惠静女士持股7,451,629股均已回避表决。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证 并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公 司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，律师认为：公司 本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《上海保立佳 化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和 召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有 效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东会会议决议； 2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海保立佳化工股份有限公司 董事会 2025年 8月 28日 中财网
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