晟楠科技(837006):第三届监事会第十五次会议决议
江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 28日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 18日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2025年半年度实际经营情况，编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 28日 中财网
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