|
同享科技(920167):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年08月28日 03:25:58 中财网 |
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆利斌
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数
73,849,600股，占公司有表决权股份总数的 67.3158%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8人，出席 8人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5)审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 非独立董事陆利斌 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事周冬菊 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事蒋茜 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事赵敏昀 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 5.01 | 独立董事陈静 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事袁亚仙 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事陶奕 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 关于修订<利润分 配制度>的议案 | 73,849,600 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例 | 是否 当选 |
| 4.01 | 非独立董事陆利斌 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.02 | 非独立董事周冬菊 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.03 | 非独立董事蒋茜 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 4.04 | 非独立董事赵敏昀 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 5.01 | 独立董事陈静 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 5.02 | 独立董事袁亚仙 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
| 5.03 | 独立董事陶奕 | 73,849,600 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文 邓华
（三）结论性意见
公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陆利斌 | 董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 周冬菊 | 董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 蒋茜 | 董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 赵敏昀 | 董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 陈静 | 独立董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 袁亚仙 | 独立董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 陶奕 | 独立董事 | 任命 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 孙海霞 | 监事 | 离任 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 蒋敏 | 监事 | 离任 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 韦萍 | 监事 | 离任 | 2025年8月 27日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 28日
中财网