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秉扬科技(836675):第四届监事会第四次会议决议
| 时间：2025年08月28日 03:31:43 中财网 |
攀枝花秉扬科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 16日 以电话、即时通讯方式发出
5.会议主持人：钟玉王
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-079）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-080）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-081）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
监事会
2025年 8月 28日
中财网