厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司董事会决议
厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年度第十三次会议通知于2025年8月15日以书面方式送达全体董事，本次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。 会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1.《公司2025年半年度报告》全文及其摘要 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。 2.《公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2025年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。 3.《关于调整公司审计委员会召集人津贴的议案》 本议案关联独立董事刘峰先生回避表决。 非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（编号：2025-54）。 5.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》。 6.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会议事规则》。 7.《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 8.《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》。 9.《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理制度》。 10.《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度》。 11.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作制度》。 12.《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-55）。 13.《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（编号：2025-56）。 14.《关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》本议案关联董事高少镛先生、郑永达先生、蔡莹彬先生、曾源先生、张文娜女士回避表决。 非关联董事表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会独立董事2025年度第三次专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于厦门国贸控股集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司内部审计管理制度》。 16.《公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果》 本议案关联董事蔡莹彬先生回避表决。 非关联董事表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议审议通过。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2025年8月29日 ? 报备文件 1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第十三次会议决议2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会独立董事2025年度第三次专门会议 3. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第五次会议 4. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年度第四次会议 中财网
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