司南导航(688592):第四届董事会第十三次会议决议
上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日送达全体董事，本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-048）。 （三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 （四）审议通过《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更改注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。 （五）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更改注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。 （六）审议通过《关于增加选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》公司第四届董事会专门委员会委员增选后，具体人员安排如下：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 调整前：调整后：表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本次组织架构调整包括取消“监事会”、变更“股东大会”为“股东会”两处涉及修订《公司章程》，故提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）。 （九）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会提请于2025年9月15日在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 特此公告。 上海司南导航技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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