绿茵生态(002887):召开2025年第一次临时股东大会的通知
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间。 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14：00开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日（星期一）9:15-9:25；9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日（星期一）上午9：15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月10日（星期三） 7、出席对象： 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点 本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码
特别说明： 1、议案（2）（3）为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2025年9月11日（时间：上午9:00-12:00下午1:00-5:00）。 3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。 4、登记手续： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 2、会议联系人：钱婉怡 会议联系电话：022-58357576 会议联系传真：022-83713201 电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com 联系地址：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。 邮政编码：300384 3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东登记表 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2025年8月28日 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票” 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 附件2 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2025年9月15日召开的天债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 附件2 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2025年9月15日召开的天
委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）： 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托日期： 债券代码：127034 债券简称：绿茵转债 附件3： 参会股东登记表
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