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晋控电力(000767):董事会战略委员会工作细则
| 时间：2025年08月29日 00:21:04 中财网 |
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应晋能控股山西电力股份有限公司（以下
简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全
决策程序，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会战略
委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提
出决策建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长或者三分之一以上董
事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员1名，负责主持战略委
员会工作，战略委员会主任委员由董事长担任。
第六条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动辞去委员资格，根据第三条至第五条规定补
充委员会人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会具有下列职责：
（一）对公司长期发展战略规划和中长期发展规划进行
研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定需经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司环境、社会及治理相关目标、规划、风险
等重大事项进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（六）对以上事项的实施进行监督检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会具有下列权限：
（一）有权要求公司高级管理人员向战略委员会报告工
作，必要时可以聘请外部咨询机构或专业人士进行特殊咨
询，提供特别咨询报告，有关费用由公司承担。
（二）有权取得公司重大事项的可行性研究报告，重要
合同与协议，以及委员会有必要取得的其他资料。
（三）公司应为各位委员创造条件参加各种研讨会、展
览会、招商会等，为研究公司战略获取资料。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条投资计划部作为战略委员会的工作承办机构，
负责做好需经战略委员会研究事项的前期审查和准备工作，
对公司上报的投资和资本运作项目进行初审，签发初审意见
并报战略委员会备案。
第十一条战略委员会根据初审结果要求投资计划部组
织专家进行论证或者召开会议，对投资和资产运作项目的可
行性进行研究确定，将论证结果提交董事会。
第十二条对需经董事会或股东会确定的事项，战略委
员会应向董事会提交正式提案。
第十三条如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其
工作提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则
第十四条战略委员会每年至少召开一次会议，并可根
据委员提议召开临时会议，于会议召开前三天通知全体委
员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其
他一名委员代为主持。
第十五条战略委员会会议应由三分之二以上（包括三
分之二）的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可书面
委托其他委员代为表决，每一位委员有一票表决权，会议作
出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决，必要时会议可采取通讯表决方式召开。
第十七条董事会秘书和投资计划部有关人员列席战略
委员会会议，必要时可以邀请公司的其他董事及其他高级管
理人员列席会议。
第十八条战略委员会会议形成会议纪要，以书面形式
报送公司董事会，作为董事会决议重大项目是否实施的参考
依据，会议纪要由董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席人员对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则未尽事宜或与日后颁布的法律法规、
部门规章以及《公司章程》的规定不一致的，依照有关法律
法规、部门规章以及《公司章程》的规定执行。
第二十一条本细则解释权归公司董事会。
第二十二条本细则自公司董事会审议通过之日起生效
实施。
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