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国金证券(600109):国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月29日 00:26:34 中财网 |
国金证券股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议于2025年8
月28日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召
开，会议通知于2025年8月18日以电话和电子邮件相结合的方式发
出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过公司《二〇二五年半年度报告及摘要》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过公司《二〇二五年半年度利润分配预案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过公司《二〇二五年上半年风险控制指标报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
截至2025年6月30日，公司净资产为33,244,574,878.62元，
净资本为25,383,664,785.03元，其余各项主要风险控制指标具体情
况如下：
| 指标 | 2025年6月30日 | 预警标准 | 监管标准 |
| 风险覆盖率 | 668.11% | ≥120% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 33.76% | ≥9.6% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 259.71% | ≥120% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 153.84% | ≥120% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 76.35% | ≥24% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 38.15% | ≥9.6% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 49.96% | ≥12% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 1.98% | ≤80% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 174.98% | ≤400% | ≤500% |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 142.34% | ≤320% | ≤400% |
四、审议通过公司《二〇二五年上半年风险偏好执行情况汇报》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过公司《关于修订公司<风险偏好陈述书（2025）>
的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过公司《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
九、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本次会议还听取了公司《二〇二五年上半年规范运作专项检查报
告》《二〇二五年上半年董事会决议执行情况汇报》。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十九日
中财网