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航材股份(688563):第二届董事会第五次会议（定期会议）决议
| 时间：2025年08月29日 00:31:20 中财网 |
北京航空材料研究院股份有限公司
第二届董事会第五次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（定期会议）（以下简称“会议”）于2025年8月27日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月18日以电子邮件发出，并于2025年8月20日发出补充通知，对本次会议召开时间和审议事项进行调整。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨晖主持，监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前10日通知召开本次董事会会议的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过《关于公司<2025年度中期利润分配方案>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露（四）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告>的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、骞西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
（五）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。
（六）审议通过《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、骞西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会将本议案直接提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2025-029
的《关于使用超募资金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号： ）。
（七）审议通过《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨晖、骞西昌、刘晓光、唐斌、汤智慧、刘颖回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
因公司董事会战略与可持续发展委员会非关联委员不足半数，董事会战略与可持续发展委员会将本议案直接提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
（八）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
（九）审议通过《关于制定<市值管理工作方案>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
（十）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2025年8月29日
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