广州港(601228):广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十九次会议决议
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于2025年8月15日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议时间：2025年8月27日09:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中独立董事吉争雄先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。 （五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《广州港股份有限公司2025年半年度报告》 公司2025年半年度报告（全文及摘要）已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。 （二）审议通过《关于以协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，将本次非公开发行A股股票的部分募集资金以协定存款、通知存款方式存放，各个协定存款、通知存款均不得质押，授权额度最高不超过5亿元，授权期限自上次授权截止之日起不超过12个月，单个产品期限最长不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》。 （三）审议通过《广州港股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告》 该报告已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告》。 （四）审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》 该报告已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。 公司董事长黄波先生、副董事长吴超先生、董事苏兴旺先生为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为6票。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。 （五）审议通过《关于广州港新沙港区3-5号泊位装卸工艺智慧环保改造工程的议案》 同意实施广州港新沙港区3-5号泊位装卸工艺智慧环保改造工程，项目总投资45816.5万元，资金由广州港新沙港务有限公司自筹。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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