佳禾智能(300793):监事会决议
证券代码： 证券简称：佳禾智能 公告编号： 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电子邮件的形式发出，于2025年8月28日以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告全文》。 （二）、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 会议认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 （一）第三届监事会第二十次会议决议 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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