科瑞思(301314):董事会决议
珠海科瑞思科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事杨振新先生通过通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主持。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分讨论，审慎表决，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为,公司《2025年半年度报告》全文及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：2025年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第八次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 特此公告。 珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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