朗威股份(301202):监事会决议
苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年8月27日11:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025 8 15 年 月 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《20252025 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 经核查，公司监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第七次会议决议。 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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