亚光科技(300123):监事会决议

时间:2025年08月29日 01:01:44 中财网
原标题:亚光科技:监事会决议公告

证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2025-046
亚光科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”)第五届监事会第二十七次会议通知于2025年8月18日以书面及电子邮件形式送达给全体监事,会议于2025年8月28日11:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开,应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,公司董事会秘书列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建召集并主持,审议并通过了如下议案:1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
内容:详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》等公告。

经审议,监事会认为:公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《第五届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会
2025年8月29日
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