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网达软件(603189):第五届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年08月29日 01:37:16 中财网 |
上海网达软件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年8月18日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度报告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议通过《公司2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》具体内容请查阅公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（四）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。公司章程及部分管理制度尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网