漫步者(002351):半年报董事会决议
证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2025-026 深圳市漫步者科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九2025 8 27 次会议于 年 月 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(董事王晓红女士因公出差,授权委托董事张文东先生代为表决)。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议: 一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》。 《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2025-028。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。 董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决,董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议并全票通过。 《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-029。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于<公司章程>修订
具体内容详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 同意于2025年9月23日(星期二)下午14:30起召开2025年第二次临 时股东大会现场会议,会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室,股权登记日为2025年9月17日(星期三),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2025-030。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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