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漫步者(002351):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月29日 01:41:24 中财网 |
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九2025 8 27
次会议于 年 月 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事王晓红女士因公出差，授权委托董事张文东先生代为表决）。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》。
《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2025-028。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》。
董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议并全票通过。
《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-029。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修订
| 子议案 序号 | 子议案名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 表决结果（票） | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 4.1 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.2 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.3 | 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动 管理制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.4 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 子议案 序号 | 子议案名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 表决结果（票） | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 4.5 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.6 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.7 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.8 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.9 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.10 | 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.11 | 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.12 | 关于修订《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.13 | 关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案 | 是 | 9 | 0 | 0 |
| 4.14 | 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.15 | 关于修订《总经理工作细则》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.16 | 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.17 | 关于修订《提名、薪酬与考核委员会议事规则》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.18 | 关于修订《战略委员会议事规则》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.19 | 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.20 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.21 | 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.22 | 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.23 | 关于修订《信息披露管理办法》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.24 | 关于修订《内部控制管理办法》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.25 | 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.26 | 关于修订《财务管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.27 | 关于修订《预算管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.28 | 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议 案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.29 | 关于制定《市值管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.30 | 关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.31 | 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 4.32 | 关于修订《合同管理制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
| 子议案 序号 | 子议案名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 表决结果（票） | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 4.33 | 关于修订《投诉举报及投诉举报人保护制度》的议案 | 否 | 9 | 0 | 0 |
具体内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2025年9月23日（星期二）下午14:30起召开2025年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2025年9月17日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2025-030。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十九日
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